Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Силовики накрыли ОПГ, которая в 2022-2024 годах вывела по фиктивным договорам займа за рубеж 2,5 миллиарда рублей, в ее состав вошли бенефициар международного холдинга – гражданин Латвии — и глава российской микрокредитной организации, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников», — сказала Петренко.
Она добавила, что в зависимости от роли им вменяются статьи УК РФ «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», «неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц», «содействие террористической деятельности».
Установлено, что с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, организовал вывод за рубеж денег из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге.
«Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей», — сказала Петренко.