Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Объем операций дропперов по новым схемам, с использованием нотариальных доверенностей, достиг 10 миллиардов рублей, рассказала заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
«Видим, что появляются новые схемы. Дропы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию у других посредников. Например, стали активно использовать доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно управлять счетами, открывать счета и получать банковские карточки и так далее», — сказала она, выступая на XXII Международном банковском форуме.
«То есть, все это понятно, цель — транзит, и на конечном фазе, конечно, обналичивание. Видим, что объем таких операций растет, составляет за истекший период уже порядка 10 миллиардов рублей», — добавила она.
По ее словам, об этих схемах сообщили нотариальные палаты. «И мы с Центральным банком завершаем работу для того, чтобы сориентировать кредитные организации на эти нюансы», — заключила она.