Девушка с банковской картой и ноутбуком. Архивное фото
Приход на карту загадочных денег от неизвестного отправителя — повод не радоваться, а насторожиться: скорее всего, это часть противозаконной схемы, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.«“Прежде всего, это отмывание денег. Преступники крадут деньги с чужих счетов и переводят их на банковские карты тех граждан, контакты которых у них имеются. Затем они просят держателей карт вернуть средства на другой счет, якобы исправляя «ошибку», — рассказал он.
Участие в подобных схемах может быть расценено, как дропперство — предоставление своей карты преступникам для сокрытия незаконно нажитых средств. Уголовная ответственность за это наступает уже с 16 лет, предостерег Гордиенко.
Он советует в случае прихода “денег из ниоткуда” не тратить их, не контактировать с отправителем, а написать заявление в полицию. Так можно себя обезопасить.